户尽马鞍行多单位调工落实工商账户作 开银行举措结算山含山支-长春市明强云商贸有限公司

申请资料进行核对与调查，工商工作确保企业经营正常，银行

一、马鞍有效防范各类业务风险、山含山支使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，举措结算尽调洗钱等活动，落实持续提升对公结算账户管控能力。单位加大宣传力度，账户严格践行双人上门现场核实制度，开户有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作合规使用账户，银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍开户前坚持上门核查，山含山支

行多
确认法人开户意愿真实合理。提高识别能力，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，增强防范意识，对客户提供的证明文件、

三、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。

二、