为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍提高反洗钱风险防控，山太排查可疑交易，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并

三是好反定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的工作，

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太补录商户信息，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱排查商户收单业务，措并严格落实反洗钱工作要求，好反

工作
完整、马鞍要求全员做好客户识别工作，多措并举，防范化解业务风险和案件隐患，排查问题商户，严禁出租出借买卖银行卡，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、规避风险，推动商户业务高质量稳健发展。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。大厅内摆放反洗钱宣传折页，

一是加强人员反洗钱工作管理，向开卡客户介绍银行卡使用规范，核实清退高风险商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，合规，