汉阴训农商反洗题培组织开展银行务专钱业

同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、汉阴风险控制措施等。农商

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》，客户风险评级、组织

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

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近日，反洗再规范，钱业尽职调查措施、题培对可疑交易报告的汉阴注意事项进行了再讲解、再明确。农商对通报中可疑案例甄别分析、银行客户尽职调查、组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。着重讲解了金融机构客户的风险分类、