户尽马鞍行多单位调工落实工商账户作 开银行举措结算山分

三、行多

二、落实有效识别和核验客户身份及资料真伪。单位加大宣传力度，账户对尽调工作中存在的开户异常情况提高防范意识，对客户提供的工商工作证明文件、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行洗钱等活动，马鞍提高识别能力，山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多有效防范各类业务风险、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，

一、确认法人开户意愿真实合理。开户前坚持上门核查，增强防范意识，申请资料进行核对与调查，